Тип информації | Повідомлення про проведення загальних зборів |
---|---|
Дата проведення загальних зборів: | 25.04.2018 |
Дата публікації | 03.05.2018 13:20:43 |
Найменування емітента* | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" |
Юридична адреса* | 09310, Київська обл., Володарський район, село Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна |
Керівник* | Мозговий Володимир Миколайович - Директор. Тел: (045-69) 5-79-96 |
E-mail* | y.savchenko@gals-agro.com |
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР |
Протокол
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп»
с. Городище – Пустоварівське 25 квітня 2018 року
Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2018 року
Місце проведення загальних зборів акціонерів: 09310, с. Городище – Пустоварівське, Володарський р-н, Київська обл., вул. Центральна, 53, кімната № 1 (2 –й поверх)
Час проведення зборів: 14 год. 00 хв.
Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:
Питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
Проект рішення: Обрати Загребельну Л.С. – Головою лічильної комісії, Олійник І.С., Савченко Ю.І. – членами лічильної комісії.
Затвердити наступний порядок проведення зборів Зборів:
- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 2/2018 від 19.02.2018 року).
Питання № 2: Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., розподіл прибутку і збитків.
Проект рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність збитків за результатами 2017 року.
Питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2018 рік.
Питання № 7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:
Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних борів акціонерів:
надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Директором Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.
Питання № 8: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайовича, Моренка Миколу Миколайовича.
Питання № 10: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.
Встановити, що всі члени Наглядової Ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.
Уповноважити директора Товариства Мозгового В.М. на підписання від імені Товариства цивільно – правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
Результати голосування з питань порядку денного:
Голосування з питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
Рішення:
1.1. Обрати Загребельну Л.С. – Головою лічильної комісії, Олійник І.С., Савченко Ю.І. – членами лічильної комісії.
1.2. Затвердити наступний порядок проведення зборів Зборів:
- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 2/2018 від 19.02.2018 року).
Результати голосування:
«За» - 8000683, голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.
Рішення прийнято.
Голосування з питання № 2: Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Директора про результати господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Результати голосування:
«За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.
Рішення прийнято.
Голосування з питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Результати голосування:
«За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.
Рішення прийнято.
Голосування з питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Результати голосування:
«За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.
Рішення прийнято.
Голосування з питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., розподіл прибутку і збитків.
Рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність збитків за результатами 2017 року.
Результати голосування:
«За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.
Рішення прийнято.
Голосування з питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
Рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2018 рік.
Результати голосування:
«За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.
Рішення прийнято.
Голосування з питання № 7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:
Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних борів акціонерів:
надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Директором Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.
Результати голосування:
«За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.
Рішення прийнято.
Голосування з питання № 8: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайовича, Моренка Миколу Миколайовича.
Результати голосування:
«За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.
Рішення прийнято.
Голосування з питання № 10: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
Рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.
Встановити, що всі члени Наглядової Ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.
Уповноважити директора Товариства Мозгового В.М. на підписання від імені Товариства цивільно – правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
Результати голосування:
«За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.
Рішення прийнято.
Голова лічильної комісії __________________ Загребельна Л.С.
Член лічильної комісії __________________ Олійник І.С.
Член лічильної комісії __________________ Савченко Ю.І.
Протокол
про підсумки кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп»
с. Городище – Пустоварівське 25 квітня 2018 року
Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2018 року
Місце проведення загальних зборів акціонерів: 09310, с. Городище – Пустоварівське, Володарський р-н, Київська обл., вул. Центральна, 53, кімната № 1 (2 –й поверх)
Час проведення зборів: 14 год. 00 хв.
Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами шляхом кумулятивного голосування:
Питання № 9: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Результати кумулятивного голосування з питань порядку денного:
Голосування з питання № 9: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Рішення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленка Володимира Миколайовича, Кравчука Сергія Дмитровича, Чумака Анатолія Миколайовича, Моренка Миколу Миколайовича.
Результати голосування:
В результаті кумулятивного голосування голоси серед кандидатів розподілилися наступним чином:
Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Обраними до складу Наглядової Ради вважаються Вайспапір Вадим Аркадійович, Гавриленко Володимир Миколайович, Кравчук Сергій Дмитрович, Чумак Анатолій Миколайович, Моренко Микола Миколайович.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Голова лічильної комісії __________________ Загребельна Л.С.
Член лічильної комісії __________________ Олійник І.С.
Член лічильної комісії __________________ Савченко Ю.І.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні | |||
Найменування посади | Директор | Мозговий Володимир Миколайович | |
(підпис) | (ініціали та прізвище керівника) | ||
М.П. | 03.05.2018 | ||
(дата) |